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山东宏创铝业控股股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决

点击:4995次2019-10-28 13:52:54

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

(一)本次股东大会没有新的或被否决的提案;

(2)本次股东大会不涉及对以往股东大会决议的变更。

一、会议的召开

(一)会议时间:

(1)深交所交易系统网上投票将于2019年10月10日上午9: 30至11: 30及下午13: 00至15: 00进行。

(2)深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年10月9日下午15: 00至10月10日下午15: 00之间。

(2)现场会议地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北的公司会议室

(3)召集人:公司董事会

(4)主持人:赵乾乾先生,该公司董事长

(5)召集方式:现场投票和网上投票相结合

(六)会议的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,如《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等。

二.出席会议

1.共有14名股东及其授权代表参加本次股东大会的现场会议和网上投票,代表有表决权股份262,160,505股,占公司有表决权股份总数的28.2988%。

(1)现场出席情况

9名股东及其授权代表出席了现场会议,代表有表决权股份261,830,205股,占公司有表决权股份总数的28.2632%。

(2)在线投票

五名股东在网上投票,代表330,300股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0357%。

(三)参加投票的中小股东

参加本次股东大会表决的中小股东及股东授权代表共13人,代表表决权的股份106.39万股,占公司总表决权的0.1148%。

中小股东是指除董事、监事、高级管理人员和个人或集体持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。公司聘请的北京天元律师事务所律师见证了股东大会并出具了法律意见书。

Iii .审议提案

会议采用现场登记投票和在线投票相结合的方式审议并通过了以下提案:

(一)《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》审议通过

该法案由4名候选人累积投票表决。投票情况如下:

1.01。赵乾乾先生当选为本公司第五届董事会非独立董事

同意261,846,511股,占本次会议有表决权股份总数的99.8802%。

其中,中小投资者投票情况为749,906股,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的70.4865%。

投票结果:赵乾乾先生当选为本公司第五届董事会非独立董事。

1.02选举朱凯先生为本公司第五届董事会非独立董事

同意261,846,512股,占本次会议有表决权股份总数的99.8802%。

其中,中小投资者投票情况为749,907股,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的70.4866%。

投票结果:朱凯先生当选为本公司第五届董事会非独立董事。

1.03。刘星海先生当选为本公司第五届董事会非独立董事

同意261,846,513股,占本次会议有表决权股份总数的99.8802%。

其中,中小投资者投票情况为749,908股,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的70.4867%。

投票结果:刘星海先生当选为本公司第五届董事会非独立董事。

1.04。肖骁女士当选为本公司第五届董事会非独立董事

投票结果:肖骁女士当选为本公司第五届董事会非独立董事。

(二)《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》审议通过。

该法案以累积投票方式进行表决,将有2名候选人当选。投票情况如下:

2.01。王新先生当选为本公司第五届董事会独立董事

投票结果:王新先生当选为本公司第五届董事会独立董事。

2.02选举邓艳女士为本公司第五届董事会独立董事

同意261,846,510股,占本次会议有表决权股份总数的99.8802%。

其中,中小投资者投票情况为749,905股,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的70.4864%。

投票结果:邓艳女士当选为本公司第五届董事会独立董事。

(三)《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》审议通过

该法案以累积投票方式进行表决,将有2名候选人当选。投票情况如下:

3.01。姜伟先生经本公司第五届监事会非职工代表选举产生,当选为监事

同意261,846,509股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。

其中,中小投资者投票情况为749,904股,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的70.4863%。

投票结果:姜伟先生当选为本公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02。徐爱芝女士经本公司第五届监事会非职工代表选举产生,当选为监事。

投票结果:徐爱芝女士当选为本公司第五届监事会非职工代表监事。

四.律师的证人

北京天元律师事务所的高夏律师和李宜兴律师现场见证了股东大会,并出具了法律意见书。他们认为公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效,召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.2019年第四次特别股东大会决议;

2.北京天元律师事务所关于2019年第四次股东特别大会的法律意见。

特此宣布。

山东宏创铝业控股有限公司

董事会

2010年10月11日